立陶宛一份调查过去两年发生的大规模加密许可交易的报告中提到了欧洲的几家金融机构，如丹麦银行和瑞典银行。银行的一些客户交易了价值数百万欧元的加密货币，波罗的海国家的金融犯罪打击机构想知道第一百万来自哪里，得知许多投机者都是立陶宛纳税人。

投机者利用7家银行交易价值6.61亿欧元的加密货币

立陶宛的调查覆盖了超过80,000欧元的交易。金融犯罪调查局（FCIS）发现，自2017年以来，大约500名个人和100家公司实体进行了此类交易，这引起了塔林当局的注意。据Delfi报道，它们都是下列银行和金融服务提供商之一的客户：SEB、瑞典银行、Luminor、丹麦银行、Citadele、Pervesk和Tango先生。此前，荷兰国际集团（ING）、丹麦银行（Danske Bank）、瑞士信贷（Credit Suisse）、花旗集团（Citigroup）和德意志银行（Deutsche Bank）等一些主要银行在最近关于洗钱案件的报告中被提及。

根据立陶宛网点引用的数据，在两年期间，这些与加密货币有关的操作的营业额已达到6.61亿欧元。立陶宛和瑞典的公民参与过三大交易所的交易，分别价值2,720万欧元、1,660万欧元和1,410万欧元。FCIS主管Mindaugas Petrauskas透露，立陶宛的一位居民报告说通过购买和销售加密货币获得了600万欧元的利润。

FCIS目前正在进行一项战略性的部门分析，包括涉及欧元、美元和其他货币的隐性外汇和传统法定货币。调查人员已经从立陶宛中央银行Lietuvos Bankas以及其他负责电子货币监管的政府机构获得了有关个人交易员和企业的数据，以便检查资金流动。

洗钱嫌疑再次摆在桌面上

Petrauskas说，一些投机者不仅宣布了巨额的营业额，而且还宣布了巨额利润。这些收入的一部分来自加密货币交易，其余的与首次公开发行代币（ICO）有关。他指出，去年立陶宛这些隐形收入的税率仅为5%。这位官员指出，许多交易员没有透露他们的初始资本来源，他们选择将投资和回报都报告为利润。

FCIS的负责人强调在加密货币交易和令牌销售中洗钱的风险都很高。自今年年初以来，立陶宛的民众资金部门一直在快速增长。如果说2017年只有大约8,200万欧元投资于当地的ICO，那么到2018年，投资总额已经达到5亿欧元。“问题出在哪里，这可是一大笔钱，”Mindaugas Petrauskas说，随后他补充说，塔林财政部已提交了一系列旨在规范ICO产业的建议。

立陶宛金融犯罪打击部门对加密货币行业的若干方面表示关注，包括交易的匿名性、与加密有关的服务如服务器和钱包常常位于不同的司法管辖区、交易以及加密货币的分散性质——这些特点都是加密社区认为是积极的。