过去一周，据报道，中国深圳普银区块链集团(Shenzhen Puyin区块链Group)已推出迄今为止规模最大的退出式骗局。该公司运营着三家ICOs——ACChain、Puyin Coin和BioLifeChain，总筹资额高达6000万美元。中国国家市场监督管理总局（State Market Regulatory Administration）正在调查这些欺诈行为。另一个发现是在上周，NVO在筹集3000个比特币(当时是800万美元)以建立一个分散的交换中心和钱包后，被认为是逃之夭夭。

Diar4月23日曾经报道过类似的话题，Block Broker也出现了一个退出式骗局。这是一个为平台提供资金的ICO项目，打着“通过创造100%安全的投资环境，完全消除ICO欺诈”的噱头。Block Broker在ICO审查服务(如TrackICO with five stars)上获得评级。当被发现CEO的头像是一位独立摄影师后，纸牌屋倒塌了。Block Broker带着超过300万美元的融资逃离。

目前，成功退出ICOs的总金额已经接近1亿美元。毫不奇怪，公然的退出式骗局继续困扰着基本上不受监管的ICO部门。在这个部门，创始人没有合同义务交付产品。在没有任何附加条件的情况下筹集了数百万美元之后，创始人真正建立一家有价值公司的动机非常有限。即使创始人打算建立一个有价值的企业，也不清楚实用令牌的价格是否能反映公司的成功。

其实通过适当的净值调查，最明显的退出式骗局不难发现。大多数项目都承诺不现实的回报，并在有限的时间内利用“投资者对错失良机的恐惧”而去收割韭菜。

大多数人还使用假的个人资料照片，并在网站和白皮书中抄袭了大多数的文章。今年5月，《华尔街日报》发现，在被审查的ICOs中，约有19%显示出了这种危险信号，比如投资者文件被剽窃、保证回报的承诺，以及缺少或假冒的管理团队。

更难识别的是那些在筹集的资金中缓慢燃烧的项目，它们没有任何产品可以展示出来。只有很少的几个项目已经投入运行，而那些已经投入使用的项目的进展也非常有限。

从大局来看，公然的退出式骗局只是通过ICOs筹集的总金额的一小部分。大多数投资资本都与规模较大的项目挂钩。Diar仔细研究了10大ICOs的数据，发现它们的代币已经交易了至少6个月，它们的价格从历史高点平均下跌了93%，市值蒸发了223亿美元。

内参君在此提示：

这种“退出ICO式骗局”与那种“私募完就跑路的传销币诈骗方式”有很大不同，它更隐蔽、危害性也更大。由于他们已经进行了ICO，是去二级市场进行收割韭菜，这种诈骗手段很难让人发现。即便投资者是后知后觉，想收集他们诈骗的证据也是很难的。甚至一些监管措施也拿它们没有什么办法。所以，投资者捂好自己的钱袋子很重要。