泰国比特币骗局:骗取了超过2400万美元区块链
芬兰人萨里玛在泰国的一项欺诈计划中损失了5,564比特币,当时价值2400万美元,已开始与一些主要嫌疑人进行谈判。
芬兰人萨里玛在泰国的一项欺诈计划中损失了5,564比特币,当时价值2400万美元,已开始与一些主要嫌疑人进行谈判。
根据曼谷邮报的报道,Aarni Otavi Saarimaa正在与高调的股票交易员Prasit Srisuwan和科技投资者Chakris Ahmad谈判达成和解协议。两名泰国人是骗局的主要嫌疑人。
泰国法律允许在欺诈案件中达成和解,如果他们达成协议,Saarimaa可以撤销对Srisuwan和Ahmad的刑事控诉。然而,Saarimaa拒绝提供有关所讨论内容的详细信息。
“我与他们(两位嫌犯)的谈话结果非常令人满意,但现在我不能透露任何细节,”萨里玛在会后说。
与其他嫌疑人一起,Srisuwan和Ahmad被指控诱使Saarimaa投资5,564 比特币(当时价值7.97亿泰铢或约2,400万美元)投资于三家公司,即ExpaySoftware(艾哈迈德是其主要股东),NX Chain Inc和DNA 2002(与所谓的欺诈主谋,Prinya Jaravijit有关)。然而,Saarimaa在与他的加密货币分手后没有得到承诺的股份。
会谈结束后,Prasit将Saarimaa描述为“朋友”和“工作同事”,他重复了他的说法,即他是无辜的,并被Prinya欺骗。不到两周前,Srisuwan在新闻发布会上致辞,他声称他的角色仅限于为芬兰国民和DNA 2002 Plc 提供经纪服务,正如CCN报道的那样。
在Saarimaa今年1月向警方报案之后,该案件经历了一连串曲折变化,特别是在过去几周。据报道,普鲁亚逃离泰国并据说躲藏在美国,但他的兄弟姐妹被捕并被保释。这包括他的弟弟,电视和广告演员Jiratpisit Jaravijit,以及他的妹妹Supitcha Jaravijit。
在他们被捕时,泰国的反洗钱办公室冻结了一些嫌犯的账户。正如CCN 当时报道的那样,Prinya的帐户被发现拥有330万美元,而Supitcha据称拥有约420万美元。Jiratpisit的银行账户金额最低,为649,000美元。
此前三本周父母质疑由泰国警方调查骗局。这曾跟随报道说Suwit Jaravijit,父亲和Lertchatkamol,母亲,也是骗局的Prinya据称有线的诈骗阴谋的收益的受益者,约90万泰铢(约合$ 2.75亿美元)转移到他们的银行账户。
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